Уважаемый акционер!
На заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Нарьян-Марсейсморазведка» (ОАО «НМСР») от 18 апреля 2019 года принято решение о созыве 06 июня 2019 года годового Общего собрания акционеров ОАО «НМСР».
Форма проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Место проведения собрания: Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Геофизиков, д. 7.
Время проведения собрания: открытие собрания - 09 часов 00 минут местного времени «06» июня 2019 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 08 часов 30 минут местного времени «06» июня 2019 года по месту проведения собрания.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18 корп. 13 (регистратор АО «НРК-Р.О.С.Т.»).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования от акционеров – «03» июня 2019 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 13 мая 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-03636-D, дата регистрации выпуска 31.01.2006 года.
Повестка дня очередного общего собрания акционеров:
1) Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
3) Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
4) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества;
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:
- годовой отчёт Общества за 2018 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год, в том числе аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2018 финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов, сведения об аудиторе Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
С материалами к годовому Общему собранию акционеров Общества можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Геофизиков, д. 7, в период с 17 мая 2019 года по 05 июня 2019 года и 06 июня 2019 года с 08.00 часов по местному времени до окончания годового Общего собрания акционеров Общества.
По интересующим вопросам можно обращаться по телефону: 8 (3452) 53-25-00 доб. 14-34.
Совет директоров ОАО «НМСР»

Скачать текст сообщения