Отчет об итогах голосования

 на годовом Общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Нарьян-Марcейсморазведка»

(далее – «Общество»)

 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Нарьян-Марсейсморазведка».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, пер. Газовиков, д. 2.

Адрес Общества: 166700, Ненецкий автономный округ, район Заполярный, рабочий пос. Искателей, пер. Газовиков, 2

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц,  имевших право на участие в общем собрании акционеров: «13» мая  2019 года.

Дата проведения Общего собрания: «06» июня 2019 года.

Место проведения Общего собрания: Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Геофизиков, д. 7.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13 (регистратор АО «Регистратор НРК-Р.О.С.Т.» ).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования от акционеров: «03» июня 2019 года.

Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Уполномоченное лицо регистратора: Кочнев Роман Михайлович по доверенности № 059 от 25.01.2019

 

В связи с отсутствием председателя Совета директоров Общества, председательствующим на годовом Общем собрании акционеров является Тропина Полина Иосифовна.

В соответствии с п. 4.18 Положения  об общих собраниях акционеров в (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) (далее – Положение) по решению председательствующего на Общем собрании акционеров функции секретаря собрания выполняет председательствующий на годовом общем собрании - Тропина Полина Иосифовна.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1) Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

2) Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

3) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

4) Об избрании членов Совета директоров Общества;

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

6) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам  отчетного 2018 года.

 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня

 

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Общества по первому вопросу повестки дня: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) в качестве аудитора, привлекаемого для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

23 908

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

23 908

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

20 642

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

86.34%

 

 

 

 

 

 

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

20 622

99.90

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

20

0.10

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0

"По иным основаниям"

0

0

ИТОГО:

20 642

100

 

 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня

 

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Общества по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, размещенный на сайте Общества  в разделе «Акционерам/Годовые отчеты» по адресу: http://www.nmsr.info/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=112

 

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

23 908

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

23 908

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

20 642

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

86.34%

 

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

20 604

99.82

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

38

0.18

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0

"По иным основаниям"

0

0

ИТОГО:

20 642

100

 

 

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня

 

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, размещенную на сайте Информационного агентства «Интерфакс» в разделе «Отчетность/Бухгалтерская (финансовая) отчетность» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=21708&type=3

 

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

23 908

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

23 908

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

20 642

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

86.34%

 

 

 

 

 

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

20 622

99.90

"ПРОТИВ"

0

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

20

0.10

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0

"По иным основаниям"

0

0

ИТОГО:

20 642

100

 

 

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня

 

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Общества по четвертому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Гоц Игорь Анатольевич

2. Манцов Иван Юрьевич

3. Римиева Тахмина Смялиевна

4. Шхиянц Елена Игоревна

5. Берсенёва Юлия Владимировна

 

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

119 540

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

119 540

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

103 210

КВОРУМ по данному вопросу имелся

86.34%

 

Итоги голосования:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

 Гоц Игорь Анатольевич

20 694

2

 Манцов Иван Юрьевич

20 604

3

 Римиева Тахмина Смялиевна

20 604

4

 Шхиянц Елена Игоревна

20 604

5

 Берсенёва Юлия Владимировна

20 604

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

100

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

"По иным основаниям"

0

ИТОГО:

103 210

 

 

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня

 

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

23 908

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

3 304

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

38

КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал

1.15%

 

 

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня

 

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Общества по шестому вопросу повестки дня: Не распределять прибыль Общества по результатам 2018 года в связи с ее отсутствием,  дивиденды по акциям Общества по результатам 2018 года не начислять и не выплачивать.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

23 908

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

23 908

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

20 642

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

86.34%

 

 Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

20 622

99.90

"ПРОТИВ"

20

0.10

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0

"По иным основаниям"

0

0

ИТОГО:

20 642

100

 

 

Дата составления отчета: 10 июня 2019 года.

 

 

 

Председательствующий на собрании                                                                                                             П.И. Тропина

 

                                        

 

Секретарь собрания                                                                                                                                               П.И. Тропина